Valikko

Varsinainen yhtiökokous 2023

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25.4.2023 kello 11.00.

 

Yhtiökokouksen esitysmateriaali (pdf)
Toimitusjohtaja Heikki Haasmaan esitys yhtiökokouksessa (videotallenne)
Sitowise Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote)
Sitowise Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokouskutsu 
Esityslista 
Palkitsemisraportti 
Päivitetty palkitsemispolitiikka 
Sitowise Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
Valtakirja 

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta 2023
Hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemisraportin käsittelystä
Hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä
Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kokoonpanoksi sekä osak…
Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittelyt
Esitys yhtiökokoukselle Nimitystoimikunnan työjärjestykseksi.pdf
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta 2023
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden ha…
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä o…

Tietosuojaseloste