Varsinainen yhtiökokous 2022

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 20.4.2022 kello 16:30. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja Yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti.

Asiakirjat

Yhtiökokouskutsu

Esityslista

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021

Palkitsemispolitiikka

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2021

Palkitsemisraportti 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Uudelleenvalittavaksi ehdotetun nykyisen hallituksen esittelyt

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirja ja äänestysohjeet

Yhtiökokousrekisterin tietosuojailmoitus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tärkeitä päivämääriä 2022

Viikko 13, joka alkaa 28.3.	Vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin julkaisu, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
31.3. kello 12.00	Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
5.4.	Mahdolliset äänestykseen otettavat osakkeenomistajien vastaehdotukset julkaistaan ja valtakirja- ja ennakkoäänestysohjemallit julkaistaan
5.4. kello 12.00	Ennakkoäänestys alkaa ja kokoukseen ilmoittautuminen alkaa
6.4. kello 12.00	Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
6.4.	Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
12.4.	Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan
13.4. kello 10.00	Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
20.4. klo 16.30	Varsinainen yhtiökokous

Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset

Palkitsemispolitiikka. Onko pitkän aikavälin muuttuvien palkitsemisen osien maksimitasoja tai niiden suhteellisia osuuksia saatavilla julkisesti?

Palkitsemispolitiikan osalta tietoa pitkän aikavälin muuttuvien palkitsemisen osien maksimitasoista tai niiden suhteellisista osuuksista on saatavilla julkisesti seuraavasti: Internetsivuillamme palkitsemisvälilehdellä todetaan, että ”A-optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2024–31.3.2025 ja B-optioilla 1.4.2024–31.3.2026, jos optioiden merkintäajan alkamiselle etukäteen asetettu osakkeen kynnystuotto täyttyy. Optioilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen merkintähinta listautumisannissa vähennettynä vuosittain maksetuilla osingoilla ja pääomanpalautuksilla.” Listautumisannin merkintähinta oli 8,20 euroa. Listalleottoesitteessämme 12.3.2021 s. 119 todetaan, että ”Perfomance-optioilla osakkeen merkintäajan alkamiseen liittyvä Osakkeen kynnystuottovaatimus on korkeampi kuin matching-optioilla.”